株洲县检察院将维卡币传销案4嫌疑人公诉，两年审查起诉106人挽回近17亿

红网时刻株洲5月24日电（记者 龙琦 通讯员 戴亮 陈晓玲）记者今天从株洲县人民检察院获悉，法院对公安部监管的第三批“3.15”一币超大型网络传销案第三批涉案最后四名嫌疑人提起公诉。案件历时两年，株洲县检察院共审查起诉106人，起诉98人，追缴涉案款额近17亿元。

服务器位于丹麦哥本哈根

2016年7月，公安部监督审理的一起组织传销活动案件的审查起诉移交给株洲县检察院承办。本案是一起涉及巨额资金流出的新型网络传销案件，涉及全国20多个省（市）、香港特别行政区及海外国家。

目前，新型网络传销多以网络软件为平台，以电子商务、在线风险投资、在线股权投资、微商、虚拟货币、金融互助、慈善援助、自由旅游等为宣传口号，以在线支付为工具进行资金流通。新型网络传销大多以高收益、低门槛、快回报为诱饵，依靠不断引诱新投资者实现虚增利润，具有虚拟性、跨地域性、隐蔽性、金融性、欺骗性等新特点。

本案例中的“”组织是将虚拟货币从国外推广到中国的组织，而外国人陆建立的传销网站和营销模式是由外国人的组织建立的，服务器设置在丹麦哥本哈根。该组织声称“”是继“”之后的第二代加密电子货币，欺骗性地宣传“”拥有巨大的升值空间，诱使他人在其建立的网站中投入巨额资金，同时暗中设定会员门槛，要求会员注册后不得退出会员， 无法退款，直接吸收大量资金。涉

案金额高达 1500 多亿元

株洲县检察院接案后，立即成立专案组，由主管公诉的检察长、副检察长组织指挥，调出检察院办案骨干5名、技术人员1名，集中力量办案。在侦查初期阶段，他积极与株洲市公安局沟通，并指派了3名公诉人跟进案件进展，指导侦查，完善证据体系，规范案件程序。

通过与公安机关的通力配合，组成联合打击力量，公安机关依法查明，涉案的“一币”网络金字塔营销组织及营销模式是由德籍总领导卢组织设立的。截至今年5月，传销组织在国内已发展7条下线、27个资金池账户、140多个会员等级、20多万个注册会员账户，涉及金额超过1500亿元。

这些巨额资金从金字塔底层汇聚到上层账户，涉嫌逃避金融监管流出国内，进入国外账户，严重危害国家的金融安全和稳定。株洲县检察院承办的案件涉及传销组织三条下线，已追回近17亿元。

5 名检察官冷静地与 53 名律师对峙

面对错综复杂的案件、复杂且不断增加的涉案嫌疑人、不断涌现的新型融资手段，株洲县检察院自成立以来，在办案工作中面临着前所未有的困难，对办案人员提出了前所未有的挑战。

对此，株洲县检察院积极加强与各方的沟通协调，及时向市检察院报告案件进展进行业务指导，同时与律师交换证据，消除证据中的矛盾，并建议法院召开庭前会议， 充分发挥庭前会议功能，协调解决程序性问题。株洲县检察院在与公安、法院沟通后，一致决定分批审查、起诉、审判案件，以期达到尽快确定调查结果的目的，向全社会公布传销组织行为的危害性， 并警告那些还被金字塔营销组织迷惑的普通人。

2017 年 9 月，在对第一批被告人进行审判期间，株洲县检察院指定了 5 名公诉人出庭支持起诉。面对包括法学博士、法学教授在内的53名知名律师组成的辩护团队，法院检察团队充分尊重客观证据，法庭理据严密，指控有力，案件审理顺利进行，三日内圆满结案。

同年12月5日，株洲市中级人民法院对该案作出二审判决，段某某、李某因组织、领导传销活动被判处有期徒刑四年，其余33名被告人均被判处四年以下有期徒刑或缓刑， 并被处1万元以上500万元以下罚款，依法没收涉案资金13.68亿元。

株洲县检察院借鉴首批审查起诉的成功经验，及时召开“3.15”专案起诉工作总结会，总结第一批审查起诉工作的成功经验，收集梳理办案过程中的不足和处理措施， 对办案过程进行反思，对办案方法进行检验，提取出最佳的办案方法和方法，保证了办案质量。2017年11月，第二批59名被告人被移送起诉，追回违法所得3亿余元。